分支机构应当按照总行制定的可疑交易监测标准，贯彻（ ）的原则，加强对异常交易的人工分析、识别和审核，经甄别后决定是否上报，并记录分析过程，以增强可疑交易报告的有效性。

判断题

义务机构总部(总行、总公司)制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当按照规定经人民银行或其分支机构审批。

答案解析

单选题

分支机构应当按照总行制定的可疑交易监测标准，贯彻（ ）的原则，加强对异常交易的人工分析、识别和审核，经甄别后决定是否上报，并记录分析过程，以增强可疑交易报告的有效性。

答案解析

多选题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易符合下列情形之一 的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书 面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。

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多选题

可疑交易符合下列（）情形之一的，总行相关部门、分支机构应作为重点可疑交易线索，按照行内重点可疑交易线索的报送程序报至总行反洗钱主管部门、中国人民银行当地分支机构及公安机关，并配合反洗钱调查

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判断题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

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