多选题

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》中规定，发生下列情况的，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告

A制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的；

B牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员

C发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的；

D境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构反洗钱审计方式是（）。

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单选题

根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，对金融机构反洗钱和反恐怖融资工作进行监督管理的是。

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单选题

根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，为了解金融机构洗钱和恐怖融资风险状况，有权机关可以对金融机构开展洗钱和恐怖融资风险（）。

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单选题

根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要，有权机关可以按照程序，对金融机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的情况开展（）。

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单选题

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构应该在（）层面制定统一的反洗钱和反恐融资机制安排。

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