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(中级)银行业法律法规与综合能力
(中级)银行业法律法规与综合能力最新试题
行政许可法自（ ）年起施行。
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《行政许可法》于（ ）年通过，自（ ）年起实施。
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（ ）依法对刑事诉讼实行法律监督。
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我国刑事诉讼采取（ ）原则，未经人民法院依法判决，对任何人不得确定有罪。
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采用虚构事实或隐瞒真相的方法，非法占有本单位财物，该行为属于（ ）。
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使用伪造、变造的汇票、本票、支票进行诈骗，构成犯罪的，属于（ ）
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我国一家外贸公司与某外商签订了通过票据结算的出口服装合同，到某地银行办理一笔大额银行汇票托收业务，但经银行向有关部门查询后，其所提供的银行汇票纯属伪造。以上这种伪造行为属于（ ）。
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金融犯罪的客观方面要件，是指能够说明行为主体侵害国家金融管理秩序及其侵害程度，而被《刑法》所规定的构成金融犯罪必须具备的客观方面的事实特征。客观方面要件不包括（ ）。
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以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，该行为构成（ ）。
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明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用，涉嫌构成（ ）。
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根据金融犯罪的客体不同，可以将金融犯罪分为危害货币管理制度的犯罪、危害金融机构管理制度的犯罪和（ ）。
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下列不是职务侵占罪与贪污罪的主要区别之一的是（ ）。
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下列人员中可能构成职务侵占罪的是（ ）。
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李某是农村信用社的会计主管，利用职务之便，其先后三次挪用本单位资金25万元，用于网上赌球。李某的行为涉嫌构成（ ）。
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若要追究挪用单位资金人员的刑事责任，则挪用资金的数额至少要达到（ ）元以上。
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某银行会计花2000元钱购入5万元的假币，然后利用职务之便，用假币换取等额真币，其行为涉嫌构成（ ）。
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某银行会计伙同另一银行出纳员，先后多次从上海等地购回假人民币50万余元，并将其换取真币牟利，他们的行为应（ ）。
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个人私设银行、钱庄，企事业单位私设银行、储蓄所等，非法办理存款贷款业务属于（ ）。
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根据《中国人民共和国刑法》，下列行为涉嫌诈骗银行贷款的是（ ）。
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