风险管理最新试题
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- 某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险是指（ ）。
- 内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，包括歧视及差别待遇事件。（ ）
- 下列各项不属于关键风险指标的是（ ）。
- （ ）是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外，其目的就是让非法资金进入金融机构，以便于下一步的资金转移。
- （）属于零售性质的资金。
- 下列属于正态分布曲线的性质有（）。
- 关于商业银行资本的作用，下列叙述中错误的是()。
- 在我国商业银行中，导致违反用工法的原因主要包括（ ）。
- 从狭义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力。从广义上讲，与法律风险密切相关的风险还有（ ）。
- 法人客户财务状况变化的风险预警信号包括（）。